Ett nyligen fattat beslut av rättsväsendet gjorde det möjligt för åklagarmyndigheten att återfå en guldtacka på 12,45 kilo som skulle skickas till Indien. Enligt Sunat saknade det ädla metallen laglig grund och skulle vara kopplat till olagliga aktiviteter.
En guldtacka värd mer än 623 000 dollar återfanns till förmån för staten efter en viktig dom som åklagarmyndigheten erhöll. Det värdefulla mineralet, som vägde 12,45 kilo, skulle exporteras till Indien av ett företag som inte kunde styrka dess lagliga ursprung, vilket aktiverade mekanismen för förverkande av äganderätten. Fallet har en direkt koppling till olaglig gruvdrift, en av de största olagliga ekonomierna som drabbar landet.
Insatsen leddes av den femte provisoriska åklagarmyndigheten för förverkande av äganderätt i Lima, som fick åklagarmyndighetens talan ogillad. Domen, som avkunnades av biträdande åklagare Cynthia Elizabeth Angulo La Torre, gör det möjligt att inte bara beslagta guldet, utan också bekräfta användningen av rättsliga medel för att bekämpa brottslig verksamhet och återfå tillgångar till förmån för den peruanska staten.
Hur upptäcktes försöket att illegalt exportera guld?
Utredningen fastställde att den 7 maj 2021 ett företag försökte exportera guld till Indien, men saknade giltiga handlingar som styrkte mineralets ursprung. Även om de uppgav att metallen kom från en metallgruvkoncession, visade en analys utförd av Sunats avdelning för omedelbara och omfattande åtgärder att detta påstående var falskt.
Enligt den tekniska rapporten hade den nämnda koncessionen varken anläggningar eller teknik för att producera guldtackor, vilket väckte misstankar om ett eventuellt olagligt ursprung. Sunats ingripande var avgörande för att förhindra att mineralet lämnade landet och att penningtvättsbrottet fortsatte att döljas under skenbart lagliga transaktioner.
Vilka argument låg till grund för åklagarmyndighetens talan?
På grundval av informationen från Sunat väckte åklagarmyndigheten talan om förverkande av äganderätten, en rättslig mekanism som gör det möjligt för staten att återfå tillgångar av olagligt ursprung utan att det krävs en tidigare fällande dom. I detta fall ansågs guldet vara en tillgång som var direkt kopplad till olaglig gruvdrift, ett brott som är straffbart enligt peruansk lag.
Domstolen ansåg att företaget inte kunde styrka sitt innehav och ägande av guldet på ett tillförlitligt och dokumenterat sätt. Dessutom konstaterades att dess verkliga verksamhet inte var förenlig med tillverkning eller försäljning av denna typ av produkter. Därmed ogillades talan och guldtackorna överlämnades till staten.
Åklagarmyndigheten lägger ner utredningen mot chef som anklagats för att ha använt en anställd som sin advokat
Kampen mot illegal gruvdrift
Denna viktiga dom stärker åklagarmyndighetens strategi för att bekämpa illegal gruvdrift, en verksamhet som orsakar miljöskador, finansierar kriminella organisationer och främjar skatteflykt. Beslutet visar att förverkande är ett effektivt verktyg för att försvaga de ekonomiska strukturerna hos kriminella grupper som berikar sig på olagligt utvunna resurser.
Dessutom förstärker återtagandet av guldet budskapet att staten inte kommer att tillåta att det finansiella eller kommersiella systemet används för att legalisera olagliga tillgångar.
Vad är förverkande och hur tillämpas det i Peru?
Förverkande av äganderätt är en rättslig konstruktion som gör det möjligt för staten att beslagta tillgångar som härrör från olaglig verksamhet utan att det krävs en tidigare fällande dom. Åtgärden gäller fastigheter, fordon, pengar, mineraler och alla andra tillgångar som har förvärvats på olaglig väg eller använts för att begå brott.
I Peru är detta verktyg avgörande för att bryta upp kriminella organisationers intäkter, eftersom det gör det möjligt att agera snabbare och effektivare mot brottslighet. I fall som olaglig gruvdrift, där spårbarheten av guld är begränsad och verksamheten ofta döljs bakom lagliga fasader, blir förverkande av äganderätt ett viktigt verktyg för att återvinna tillgångar till förmån för staten.
